Witwassen is een verzamelterm voor verschillende handelingen met geld, goederen of vermogensvoordelen van illegale oorsprong: het ontvangen, bezitten, beheren, omzetten, overdragen of verbergen ervan. Bij opbrengsten uit drugshandel kan zowel een complexe constructie als een ogenschijnlijk gewone betaling worden onderzocht.
In drugsdossiers gaat het Openbaar Ministerie niet alleen na wie de verdovende middelen vervoerde of verhandelde, maar ook waar de opbrengsten naartoe zijn gegaan. Een financieel onderzoek loopt dan ook vaak parallel met het onderzoek naar de drugsfeiten zelf.
Naargelang de concrete witwashandeling wordt onder meer onderzocht of u de illegale oorsprong kende of moest kennen, dan wel of u met een bijzonder oogmerk handelde, bijvoorbeeld om die oorsprong te verbergen of te verdoezelen. Ook wanneer u slechts beperkt betrokken was, kan u vervolgd worden.
Wie geld, goederen of vermogensvoordelen van illegale oorsprong ontvangt, bezit of beheert, kan onder bepaalde voorwaarden voor witwassen worden vervolgd. Daarvoor is niet vereist dat u de verrichting zelf hebt opgezet.
Een belangrijke vraag is of u de illegale herkomst kende of moest kennen op het ogenblik waarop u de betrokken handelingen aanvatte. Uw verklaring wordt daarbij afgetoetst aan de omvang van de bedragen, de omstandigheden waarin u ze ontving en uw relatie met de andere betrokkenen.
Contante opbrengsten uit drugshandel moeten ergens in het financiële circuit terechtkomen. Speurders besteden daarom bijzondere aandacht aan stortingspatronen en aan geld dat via derden circuleert.
Dat kan bijvoorbeeld gaan om:
Criminele opbrengsten worden vaak omgezet in goederen. Investeringen in vastgoed, voertuigen, horloges of andere luxegoederen kunnen daarom onderdeel worden van een witwasonderzoek.
Bij dergelijke aankopen wordt onderzocht of er een aantoonbare, legale financieringsbron tegenover staat en of uw uitgavenpatroon aansluit bij uw gekende inkomsten.
Het gebruik van schijnfacturen om criminele opbrengsten te verantwoorden is een klassieke witwashandeling. Ook constructies via vennootschappen, leningen of contracten zonder werkelijke tegenprestatie komen in beeld.
Bij zulke dossiers wordt niet alleen gekeken naar de documenten zelf, maar ook naar de rol van iedereen die daaraan meewerkte, van zaakvoerder tot boekhouder of tussenpersoon.
Ook wie zelf geen drugs verhandelde, kan in een witwasdossier betrokken raken. Denk aan het openen van een rekening op vraag van iemand anders, het aannemen of doorgeven van contant geld, of het op uw naam plaatsen van een voertuig of woning.
Het louter verlenen van zulke medewerking leidt niet automatisch tot een veroordeling. Wat u wist of moest weten, welke instructies u kreeg en welke verrichtingen effectief plaatsvonden, zijn daarbij belangrijke elementen in de beoordeling.
Ons gespecialiseerd team staat voor u klaar.
Neem contact opSinds 1 september 2026 is witwassen geregeld in de artikelen 502 tot 504 van het nieuwe Strafwetboek. Op het misdrijf staat een gevangenisstraf van meer dan drie jaar tot ten hoogste vijf jaar, of een behandeling onder vrijheidsberoving van meer dan twee jaar tot ten hoogste vier jaar.
Daarnaast kan de rechtbank een geldboete opleggen van 200 tot 2.000.000 euro. Die geldboete kan worden verhoogd tot het equivalente bedrag van de waarde van de witgewassen goederen. De zaken die het voorwerp uitmaken van het witwassen worden bovendien verbeurdverklaard.
Welke sanctie effectief wordt opgelegd, hangt onder meer af van de concrete tenlastelegging, uw rol, de omvang van de verrichtingen, uw kennis of oogmerk en het eventuele georganiseerde karakter van de feiten. Worden verzachtende omstandigheden aangenomen, dan kan de rechter een straf van een lager niveau opleggen. Wanneer het witwassen wordt gepleegd in het kader van een criminele organisatie, geldt dit als een verzwarende factor waarmee de rechter rekening houdt bij de keuze van de straf of maatregel en de zwaarte ervan.
Bij een onderzoek naar witwassen kunnen speurders bankrekeningen analyseren, communicatie onderzoeken en een huiszoeking uitvoeren. Ook voertuigen, vastgoed, crypto of geld kunnen in beslag worden genomen. U kunt worden verhoord of, naargelang de ernst van het dossier, voor de onderzoeksrechter verschijnen.
Bij een verdenking van witwassen analyseren wij de financiële verrichtingen, uw werkelijke rol en de bewijzen waarop het onderzoek steunt. Wij bekijken of de vermeende illegale herkomst voldoende is aangetoond en of u daarvan kennis had of moest hebben.
Daarnaast gaan wij na of alle procedureregels correct werden nageleefd. Huiszoekingen, bankonderzoek, telefoontaps en digitale uitlezingen zijn aan strenge wettelijke voorwaarden gebonden. Wanneer daarbij fouten zijn gemaakt, bekijken wij welke gevolgen daaraan moeten worden gekoppeld.
Ook de inbeslagnames verdienen aandacht. Wanneer geld, een voertuig of vastgoed in beslag is genomen, onderzoeken wij op welke grond dat gebeurde en of teruggave kan worden gevraagd.
.jpg)